Legea spălării banilor intră în vigoare din 30 Aprilie în România. Vorbim despre varianta modificată, una care îi nemulțumește pe specialiști din cauza unor prevederi.
Începând de vineri intră în vigoare Legea 101/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, anunță consultanții de la ONV LAW.
Principala modificare este că și firmele cu asociați doar persoane fizice, care erau exceptate până în prezent, trebuie să declare beneficiarul real al activității economice la Registrul Comerțului. O altă modificare îi…
